В четверг Государственный таможенный комитет России начал в Москве широкомасштабную акцию по проверке сети автосалонов компании “Ольта-моторс”. После визита в автосалон компании на Ленинградском проспекте таможенники решили арестовать все имеющиеся на стоянке автомобили. По их мнению, при ввозе этих иномарок в Россию таможенные пошлины были выплачены не полностью. Ночью сотрудники ГТК погрузили на трейлер и увезли в зону спецконтроля 20 машин. Руководитель компании “Ольта-моторс” Вячеслав Калашников заявил корреспонденту НТВ, что правоохранительные органы действуют незаконно. По его словам, суть конфликта состоит в том, что многие автомобили были растаможены при их ввозе на территорию Белоруссии.

Телекомпания ОРТ утаила от налоговых органов более миллиона долларов, об этом стало известно в ходе разбирательства по делу о таможенных нарушениях ОРТ, которое ведет транспортная прокуратура. В рамках расследования уже предъявлены обвинения трем должностным лицам ОРТ, причастным к нарушениям. Один из фигурантов по делу объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении ОРТ было возбуждено по статье 194-й - уклонение от уплаты таможенных платежей, и статье 188-й - контрабанда. По данным прокуратуры, ОРТ начиная с 1996 года уклонялось от уплаты таможенных платежей в доход государства при провозе из-за границы кинофильмов и видеокассет. Как уже сообщалось, в рамках этого дела 5 декабря 2000 года прокуратура провела обыски и выемки документов в Останкино, в кабинете одного из заместителей гендиректора ОРТ. Следователей прокуратуры сопровождали вооруженные бойцы в масках. Между теми, в последствии, генеральный прокурор РФ Владимир Устинов осудил действия своих подчиненных, которые, по его мнению, “неправомерно использовали силовую поддержку”. Руководителю следствия Георгию Цабрия предложил написать заявление об уходе. По данным на сегодняшний день, следователь уже уволился, сообщает “Интерфакс”. // Lenta.Ru

К началу 2001 года в 13 регионах Российской Федерации приступили к активной работе региональные межведомственные центры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС рассказал генерал-майор милиции Александр Михайленко, новый первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, начальник Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем при МВД России (МВЦ при МВД).

За минувший год количество преступлений, связанных с легализацией и отмыванием доходов, возросло в России в два раза. Об этом сегодня сообщил генерал-майор милиции Александр Михайленко, назначенный первым заместителем начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями, начальник Межведомственного центра по противодействию легализации /отмыванию/ доходов, полученных незаконным путем при МВД России /МВЦ при МВД/.

На посту ГИБДД в Минеральных Водах в пятницу задержаны два “КАМАЗа” с 64-мя тысячами бутылок водки, которая проверяется на подлинность.

Из 40 предприятий металлургического комплекса Челябинской области, которые были подвергнуты налоговой проверке со стороны управления Министерства РФ по налогам и сборам по Челябинской области, более чем на 30 установлены нарушения налогового законодательства.

В 2000-м году сотрудники налоговой полиции выявили около 34 тысяч преступлений в сфере экономики, что почти два раза больше, чем в 1999-м году. Ущерб от этих преступлений для российского бюджета составил 66 млрд рублей.

Автопоезд из четырех большегрузных “КАМАЗов”, в кузовах которых находилось 106 бутылок водки, задержан в минувшую среду на милицейском посту недалеко от Пятигорска.

24 января в городе Москве в ходе работы по уголовному делу, возбужденному по факту легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, сотрудниками ГУБОП МВД России и Центрального РУБОП МВД России задержаны трое неработающих 25, 25 и 27 лет, у которых изъято свыше 20 кг ювелирных изделий из золота и 60 кг из серебра. По информации Пресс-службы ГУБОП МВД России.

Сотрудниками РУБОП МВД России по Московской области совместно с сотрудниками ОБЭП Егорьевского УВД пресечена незаконная деятельность 31-летней директора и 44-летнего экспедитора ООО. Установлено, что в период с октября по декабрь 2000 года они организовали изготовление и реализацию в городе Рязани фальсифицированной минеральной воды «Новогиреевская», получив незаконный доход свыше 50 тысяч рублей.