Телекомпания ОРТ утаила от налоговых органов более миллиона долларов, об этом стало известно в ходе разбирательства по делу о таможенных нарушениях ОРТ, которое ведет транспортная прокуратура. В рамках расследования уже предъявлены обвинения трем должностным лицам ОРТ, причастным к нарушениям. Один из фигурантов по делу объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении ОРТ было возбуждено по статье 194-й - уклонение от уплаты таможенных платежей, и статье 188-й - контрабанда. По данным прокуратуры, ОРТ начиная с 1996 года уклонялось от уплаты таможенных платежей в доход государства при провозе из-за границы кинофильмов и видеокассет. Как уже сообщалось, в рамках этого дела 5 декабря 2000 года прокуратура провела обыски и выемки документов в Останкино, в кабинете одного из заместителей гендиректора ОРТ. Следователей прокуратуры сопровождали вооруженные бойцы в масках. Между теми, в последствии, генеральный прокурор РФ Владимир Устинов осудил действия своих подчиненных, которые, по его мнению, “неправомерно использовали силовую поддержку”. Руководителю следствия Георгию Цабрия предложил написать заявление об уходе. По данным на сегодняшний день, следователь уже уволился, сообщает “Интерфакс”. // Lenta.Ru

К началу 2001 года в 13 регионах Российской Федерации приступили к активной работе региональные межведомственные центры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС рассказал генерал-майор милиции Александр Михайленко, новый первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, начальник Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем при МВД России (МВЦ при МВД).

В 2000-м году сотрудники налоговой полиции выявили около 34 тысяч преступлений в сфере экономики, что почти два раза больше, чем в 1999-м году. Ущерб от этих преступлений для российского бюджета составил 66 млрд рублей.

25 января в городе Москве в ходе дальнейших мероприятий по уголовному делу, возбужденному по факту легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, сотрудниками ГУБОП МВД России и Центрального РУБОП МВД России задержан 38-летний участник ОПГ.

26 января в Балашихинском районе Московской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУБОП МВД России и РУБОП МВД России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор ПО

В Федеральной службе налоговой полиции в ближайшее время появится специальная служба по противодействию легализации доходов, имеющих криминальное происхождение. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил начальник Главного оперативного управления ФСНП РФ Кузьма Шаленков.