Дело ЗАО «Ломбард-Кредекс»
В конце прошлого года сотрудниками Службы по борьбе с организованной преступностью МВД России была получена информация в отношении участников ОПГ, занимающихся легализацией денежных средств, полученных незаконным путем и поступающих из-за рубежа для финансирования незаконных вооруженных формирований. Схема легализации денег, по мнению оперативников ГУБОП, работала следующим образом: человек, близко знавший руководство фирмы, приносил в ломбард ювелирные изделия. В обмен он получал деньги, а самое главное – справку, что эти деньги получены законным путем. Сейчас следствие решает вопрос о том, откуда преступники брали золото и серебро.
На основании полученных материалов Следственным управлением по расследованию организованной преступной деятельности Следственного комитета при МВД России по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК России.
Оперативно-розыскные мероприятия в рамках указанного уголовного дела проводились в нескольких регионах России: в г. Москве, Ивановской и Ярославской областях, Республике Дагестан.
24 января 2001 года в результате проведения комплекса ОРМ сотрудниками Главного и Центрального регионального управлений по борьбе с оргпреступностью МВД России в помещении ЗАО «Ломбард Кредэкс» были задержаны 4 участника ОПГ (данные в интересах следствия не разглашаются). Все они выходцы из Дагестана. В сумке одного из задержанных было обнаружено и изъято более 20 кг золотых ювелирных изделий. В помещении ЗАО было также изъято свыше 60 кг серебряных ювелирных изделий. Опечатано более 100 ячеек для хранения драгоценностей. Также были изъяты документы, свидетельствующие о фактах легализации денежных средств на сумму более 3 млрд. рублей.Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по данному уголовному делу продолжается.
Как сообщил НТВ сотрудник пресс-службы ГУБОП Олег Ельников, “незаконная деятельность данных лиц заключалась в том, что изъятые драгоценности находились здесь без документов. Никто из задержанных не мог внятно объяснить их происхождение”.
25 января 2001 года в городе Москве на Онежской улице (Северный округ) в ходе дальнейших мероприятий по уголовному делу, возбужденному по факту легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, сотрудниками ГУБОП МВД России и Центрального РУБОП МВД России был задержан генеральный директор ЗАО “Ломбард-Кредекс 38-летний Абулмуслим Абдулаев. В ходе обыска, проведенного в хранилище ЗАО «Ломбард-Кредекс», изъято 2 миллиона 120 тысяч рублей, 186 тысяч долларов США, а также документы, подтверждающие незаконную деятельность членов группы.
По оперативным данным, гендиректор ЗАО “Ломбард-Кредекс” незаконно “отмыл” денежные средства на сумму 1 млрд. рублей. Участники ОПГ проходящие по этому делу подозреваются в легализации денежных средств, поступающих из-за рубежа для финансирования незаконных вооруженных формирований. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы проводились в Москве, Ивановской и Ярославской областях, Дагестане.
По информации Пресс-службы ГУБОП МВД России